Cara Culas Rafael Alun Buat Sembunyikan Kekayaan, Terbongkar . Rafael Alun Trisambodo diduga memakai cara culas dalam menyembunyikan harta kekayaannya. Ia disebut-sebut menggunakan nama orang lain atau nominee untuk menyembunyikan kekayaannya.
Pasalnya, dirinya tak segan menggunakan nama petugas cleaning service atau kebersihan.
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menyebutkan ada beberapa modus dalam mengelabuhi harta yang diduga bersumber dari tindak pidana agar tidak dicurigakan. Di antaranya, dengan memakai identitas palsu atau orang lain.
“Memang modus prilaku korupsi yang selalu terjadi adalah mengaburkan kepemilikan harta kekayaan dengan menggunakan nomine, bahkan identitas palsu,” ungkap Ivan Yustiavandana, Jumat (3/3/2023).
Menurutnya, cara ini, lazim dilakukan koruptor agar harta kekayaannya dari cara tidak legal tidak terlacak oleh penegak hukum.
“Dengan maksud membuat kepemilikan harta seolah-olah milik orang lain namun sebenarnya dia adalah Benefial Ownership (BO) dari harta kekayaan tersebut,” ungkapnya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
