“Ada beberapa rekening, tapi saya tidak bisa menyebutkan nominalnya,” kata Kuntadi.
“Semuanya masih dalam tahap penyelidikan, semuanya masih berlangsung, dan kita masih menunggu,” lanjutnya.
Kuntadi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyitaan kembali terkait kasus ini. Dia menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada pemeriksaan terhadap tersangka Harvey Moeis, tetapi juga terhadap tersangka lainnya.
“Semuanya tergantung pada hasil penelusuran aset yang masih berlangsung, tidak hanya terfokus pada SD, tersangka ada banyak, semuanya sedang kami telusuri,” ujarnya.
Kejagung juga telah menyatakan Harvey Moeis sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Untuk TPPU, tersangka tersebut sudah kami tetapkan sebagai tersangka TPPU, yaitu HM,” ungkap Kuntadi.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka, salah satunya dijerat terkait perintangan penyidikan, sementara 15 tersangka lainnya terlibat dalam pokok perkara. Berikut ini detailnya:
Tersangka Perintangan Penyidikan:
1. Toni Tamsil alias Akhi (TT)
Tersangka Pokok Perkara:
2. Suwito Gunawan (SG) sebagai Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
3. MB Gunawan (MBG) sebagai Direktur PT SIP
4. Tamron alias Aon (TN) sebagai pemilik keuntungan dari CV VIP
5. Hasan Tjhie (HT) sebagai Direktur Utama CV VIP
6. Kwang Yung alias Buyung (BY) sebagai mantan Komisaris CV VIP
7. Achmad Albani (AA) sebagai Manajer Operasional Tambang CV VIP
8. Robert Indarto (RI) sebagai Direktur Utama PT SBS
9. Rosalina (RL) sebagai General Manager PT TIN
10. Suparta (SP) sebagai Direktur Utama PT RBT
11. Reza Andriansyah (RA) sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) sebagai Direktur Utama PT Timah periode 2016-2011
13. Emil Ermindra (EE) sebagai Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018
14. Alwin Akbar (ALW) sebagai mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
15. Helena Lim (HLN) sebagai manajer PT QSE
16. Harvey Moeis (HM) sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT
Pemeriksaan Sandra Dewi Terkait Rekening yang Diblokir: Update Kasus Korupsi Timah
Proses pemeriksaan Sandra Dewi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dalam perdagangan timah telah selesai. Meskipun demikian, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait kasus ini. Pihak Kejagung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait rekening yang diblokir dan kemungkinan adanya keterlibatan lebih banyak pihak dalam kasus ini.
Dengan demikian, penting bagi publik untuk terus memperhatikan perkembangan kasus ini dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.
